古籍收藏 浙江世宝股份有限公司董事会 2020年6月8日 中财网

来源:安化新闻   2020-07-30 04:13  编辑:安化新闻  人气:

浙江世宝:第六届董事会书面决议

时间:2020年06月07日 16:26:21 中财网

原标题:浙江世宝:第六届董事会书面决议的公告


古籍收藏 浙江世宝股份有限公司董事会 2020年6月8日 中财网


证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2020-027

浙江世宝股份有限公司

第六届董事会书面决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司(以下简称“浙江世宝”或“公司”)第六届董事会
于2020年6月5日形成书面决议。相关议案于2020年6月1日以电子邮件方式
送达。本次书面决议应表决董事9名,实际表决董事9名。书面决议符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


二、董事会书面审议情况

(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议
案。


同意公司使用人民币不超过5,000万元(含5,000万元)的闲置募集资金暂
时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司使用部
分闲置资金补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直
接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券
等的交易,在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资,不对
控股子公司以外的对象提供财务资助。


表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。


公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于本公告日刊
登在《证券时报》和巨潮资讯网()。


另外,公司独立董事对该议案发表了独立意见,监事会发表了意见,保荐机
构瑞信方正证券有限责任公司出具了核查意见,有关意见详情于本公告日刊登在
巨潮资讯网()。



三、备查文件

公司第六届董事会2020年6月5日书面决议。


特此公告。


浙江世宝股份有限公司董事会

2020年6月8日




  中财网

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